随着国内经济的快速发展,内地居民收入也在不断提高,而内地企业(http://www.maoyihang.com/company/)更是凭借较低的生产成本、较高的产品(http://www.maoyihang.com/invest/)品质和庞大的出口数量,积累下大量资本。但资本的逐利属性,使得境内资本有迫切的出境需求,期望能从海外良性资产中获取更多利润。但放任资本的外流,不但会使国内多年积累的财富快速流失,也会造成经济系统产生严重问题,因此国内对于资本向境外流出的管理十分严格。但严格管理并不意味着资本禁止流出,而是需要在政策指导下,合法有序的前往海外投资获利。而想要合法将资金转出境外,就需要办理相应的手续,ODI登记就是这些手续中的一项。
ODI是“境外直接投资(OutwardDirectInvestment)”的简写,由于投资行为必然涉及到资本的流动,对境外投资行为进行监管也成为常态化的要求。而国内境内***不能直接向海外项目注资(即便是境外***,也不是所有**都接受,仍需要兑换为投资标的国货币),因此需要先将境内流通的***,在国内外汇管理局兑换为可以在境外流通的美金(或标的国货币)。由于这一过程伴随着国内境内积累的资本流出,所以需要相关部门的审批,确定投资项目真实存在,并且项目不会因风险因素流失,而导致国内输出的资本灭失。这些相关部门,就包括境内银行、外汇管理局、发展与改革委员会甚*商务部等多个部门。而我们常听到的ODI登记,指的就是建立一项合法资金出境通道的申请审批过程。
一般来说,ODI登记主要分为3个环节,分别是商务厅/部核准备案;发改委核准备案(**级或省级);银行部门外汇审核。这三个环节都办理完毕并取得相应资格后,才能将境内资金换汇并用于海外投资。
1、商务厅/部核准备案
商务部/厅的核准和备案工作,主要是对境外投资项目真实性和项目风险性进行评估,并根据项目的不同情况,进行备案或核准操作。*于对该项目采取备案还是审核,则需要依据项目本身的风险情况进行确定,如果项目处于敏感**及地区、敏感行业的,则进行核准;而对于其他情况,则采取备案管理。
2、发改委核准备案(**或省级)
发改委核准备案的主要内容,是对境外投资项目本身情况进行了解,其中就包括项目本身的风险程度、项目规模、项目真实性进行**评估。并根据项目本身的特点,确定进行项目备案还是项目审核操作。
3、银行部门外汇审核
银行部门外汇审核主要是向外汇管理局(外管局隶属国内人民银行)进行申报审批,由于银行对于外汇的进出平衡需要自行负责,因此对只出不进的投资项目审核较为严格。同时需要注意的是,如果商务部和发改委审批未能通过,那么银行部门也不会接受ODI审批申请。
从以上介绍可以看出,ODI登记审核的部门较多,并且审核内容较为复杂,仅凭一己之力很难顺利完成。因此选择一家专业且有责任心的企业服务(http://www.maoyihang.com/sell/l_11/)提供商协助您办理相关事项,就显得十分必要。
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